145379520611453795202158859

Ювелирную мастерскую в Мытищах оштрафовали

Мытищинская городская прокуратура выявила в деятельности ООО «Фирма «Рубин» нарушение.

145379520611453795202158859

Оно касалось неисполнения требований части 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. В ювелирной мастерской не были утверждены правила внутреннего контроля за сделками, что нарушало требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Мировой судья, рассмотрев дело, штрафовал «Фирму «Рубин» на 50 000 рублей. Прокурор выдал руководителю фирмы представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено.

деньги

Также в ходе проверки выявлено похожее нарушение законодательства у ИП Ланс И.А. У него правила контроля были, но не соответствовали законодательству. Нарушение уже исправлено, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.